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公司新闻

365彩票苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第三届

时间:2021-07-31 03:17 作者:admin

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第七次临时会议于二〇一一年六月十三日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于二〇一一年六月十六日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九名,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长倪林先生主持,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

  公司于2010年12月23日召开第三届董事会第四次临时会议,并于2011年1月17日召开2011年第一次临时股东大会,审议通过了公司非公开发行A股股票相关事项的议案。

  根据中国证监会对公司非公开发行股票事宜审核情况,为了保证公司本次非公开发行A 股股票工作的顺利进行,公司结合实际情况,拟对公司非公开发行A股股票方案进行调整,具体调整情况如下:

  1、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了本次非公开发行股份数量由不超过4,364万股(含4,364万股)调整为不超过3,970万股(含3,970 万股)。具体发行数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐人(主承销商)在此幅度内协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。

  2、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了本次发行的定价基准日由本次发行股票的董事会决议公告日(即2010年12月24日)调整为通过修订本次发行股票方案的董事会决议公告日(即2011年6月17日)。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的90%,即 33.41元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由发行人和保荐人向符合条件的特定对象投资者询价后确定。

  若本公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,该发行价格将相应进行除权、除息调整。

  3、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了本次非公开发行股票募集资金总额由不超过179,974.00万元调整为不超过132,637.70万元,由扣除发行费用之后的募集资金净额用于以下八个项目的投资:

  1 节能幕墙及门窗生产线 建筑装饰用木制品工厂化生产项目 13,066.70万元

  1 节能幕墙及门窗生产线 建筑装饰用木制品工厂化生产项目 13,066.70 13,066.70 -

  募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会根据项目的实际需求,可以对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。

  若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。

  为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司拟以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设或实施,待募集资金到位后,公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

  二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于(修订)的议案》;

  根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]303 号”《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》编制了《非公开发行A股股票预案》(修订),具体内容刊登于巨潮资讯网()供投资者查询。

  三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》;

  《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》(修订)具体内容刊登于巨潮资讯网()供投资者查询。

  四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

  决议于2011年7月6日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2011年第二次临时股东大会。会议具体通知请参见公司2011-024号公告。

  五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于设立大连金螳螂建筑装饰有限公司的议案》;

  决议在大连地区设立全资子公司(以下简称“子公司”),并全权授权管理层办理该子公司的工商注册手续,具体情况如下所示:

  人员设置:委派顾建明先生为执行董事,执行董事为公司的法定代表人;委派杜菊如先生为监事。

  一般经营项目:承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工(凭资质证书许可经营);承接公用、365彩票民用建设项目的水电设备安装(凭资质证书许可经营);建筑装饰设计咨询、服务。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工(凭资质证书许可经营);承接金属门窗工程的加工、制作及施工(凭资质证书许可经营)。承接机电设备安装工程的制作、安装(凭资质证书许可经营);承接城市园林绿化工程的设计与施工(凭资质证书许可经营);承接园林古建筑工程的设计与施工(凭资质证书许可经营);承接消防设施工程的设计与施工(凭资质证书许可经营);民用、公用建筑工程设计(凭资质证书许可经营);承接钢结构工程施工(凭资质证书许可经营),承接轻型钢结构工程设计(凭资质证书许可经营)。

  六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于设立武汉分公司的议案》;

  七、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于变更西安分公司注册地址的议案》;

  决议将西安分公司注册地址变更为西安市雁塔区赵家坡村新西蓝 I 期8#-1-602室。

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